判了！詐騙365名購(gòu)房者6325萬(wàn)，“甘肅正豐房產(chǎn)”首犯被判無(wú)期。
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2016年12月23日，廣受社會(huì)關(guān)注的“興麟系”甘肅正豐房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)正豐公司）高管詐騙案在蘭州市中級(jí)人民法院一審宣判，近80余位受害人旁聽(tīng)當(dāng)日宣判。
截至案發(fā)，該案致使365名購(gòu)房群眾共計(jì)6325.72萬(wàn)元的房款無(wú)法返還。法院以涉案的9男1女10人犯合同詐騙罪，判處首犯程利敏無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；主犯云磊、女子張艷各有期徒刑14年，并處罰金10萬(wàn)元；主犯王同錢(qián)有期徒刑12年，并處罰金8萬(wàn)元；其他6人10年至3年不等有期徒刑，并處7萬(wàn)至1萬(wàn)元不等的罰金；查封、扣押在案的車(chē)輛、辦公用品等依法變現(xiàn)后與扣押的現(xiàn)金89.818477萬(wàn)元，依法按比例發(fā)還受害人，不足部分繼續(xù)追繳。
宣判后，包括主犯在內(nèi)的多數(shù)被告當(dāng)庭提出上訴。
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85后接手的“興麟系”正豐公司
2009年9月，吳秉麟等人（均另案處理）在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市注冊(cè)成立包頭市興麟商貿(mào)公司，2012年4月該公司名稱(chēng)變更為內(nèi)蒙古興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，法定代表人吳秉麟，該公司主要從事房地產(chǎn)中介業(yè)務(wù)。
此后，吳秉麟等人在內(nèi)蒙古、寧夏等地陸續(xù)開(kāi)設(shè)多家分公司，法定代表人均為吳秉麟。2013年2月，吳秉麟等人為管理和控制全國(guó)各地的分公司，在寧夏銀川市成立管理機(jī)構(gòu)，命名為“中國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)總部”（未注冊(cè)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“總部”），“總部”通過(guò)制定制度、下發(fā)文件等方式對(duì)所屬分公司發(fā)布指示，掌控各地分公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)收支、人事任免等事項(xiàng)。
2013年3月吳秉麟在蘭州成立了甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊(cè)資本200萬(wàn)元，吳秉麟全額出資，被告人程利敏為掛名股東。同年7月19日該公司名稱(chēng)變更為甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。
該公司成立后，陸續(xù)在蘭州開(kāi)設(shè)51家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，5家未經(jīng)工商登記，其中城關(guān)區(qū)26家、七里河區(qū)10家、安寧區(qū)11家、西固區(qū)4家。程利敏負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)該公司，2013年8月30日其獲得正豐公司5%的股份。2014年6月，程利敏升任甘肅區(qū)域總經(jīng)理并繼續(xù)負(fù)責(zé)該公司，2014年6月云磊負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)該公司直至案發(fā)。
蘭州晨報(bào)記者在現(xiàn)場(chǎng)注意到，該案涉及的10人均為“85后”，年紀(jì)最大的第四被告王同錢(qián)生于1985年2月，年齡最小的第五被告王濤生于1992年。第一、二被告程利敏和云磊為內(nèi)蒙古人，均為大專(zhuān)文憑，二人均出生于1987年。
承諾為經(jīng)適房等辦過(guò)戶(hù)、按揭貸款
正豐公司成立后，利用各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)向購(gòu)房客戶(hù)承諾能夠?yàn)榻?jīng)濟(jì)適用房、小產(chǎn)權(quán)房屋辦理房屋過(guò)戶(hù)及銀行按揭貸款，與買(mǎi)賣(mài)房屋雙方簽訂《房屋居間合同》或者《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，對(duì)部分要求貸款客戶(hù)提供偽造的銀行合同專(zhuān)用章和虛假的個(gè)人購(gòu)房貸款申請(qǐng)審批書(shū)，并虛假宣傳其公司有實(shí)力、與銀行有良好的業(yè)務(wù)關(guān)系、沒(méi)有房產(chǎn)證也能辦理按揭貸款等信息，騙取群眾信任，誘使購(gòu)房者將訂金和購(gòu)房首付款通過(guò)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或刷卡等方式打入?yún)潜牖虺汤粼谔m州辦理的個(gè)人銀行卡，并承諾55天內(nèi)辦結(jié)過(guò)戶(hù)及銀行貸款手續(xù)。
客戶(hù)交納首付款和訂金后，該公司實(shí)際并未辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，而是將客戶(hù)提交的材料封存，將購(gòu)房者訂金和購(gòu)房首付款按照吳秉麟的要求，打入“總部”吳秉麟等個(gè)人銀行卡中，用于填補(bǔ)其他城市虧空（退還客戶(hù)訂金和首付款）和拓展新公司；一部分款項(xiàng)因合同承諾時(shí)間到期，正豐公司先是以種種理由向購(gòu)房者進(jìn)行推諉，后采取拆東墻補(bǔ)西墻的方式，將款項(xiàng)用于退還前期客戶(hù)的定金和購(gòu)房首付款；剩余部分經(jīng)“總部”同意，用于正豐公司購(gòu)買(mǎi)物資、發(fā)放工資、公司營(yíng)運(yùn)等日常費(fèi)用。
經(jīng)審計(jì)，2013年6月1日至2014年9月4日，正豐公司收入僅為87.5465萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)形成巨額虧損，公司日常費(fèi)用支出幾乎全部由收取客戶(hù)的房款進(jìn)行填補(bǔ)，公司收取客戶(hù)房款共計(jì)14085.99萬(wàn)元，采取用新客戶(hù)所交購(gòu)房款歸還老客戶(hù)的方式，歸還7760.07萬(wàn)元。
按《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》的規(guī)定，公司代收客戶(hù)的資金，應(yīng)在銀行開(kāi)設(shè)客戶(hù)交易結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶(hù)，對(duì)該部分資金按規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理，公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未按上述規(guī)定管理客戶(hù)資金，隨意將客戶(hù)資金用于公司日常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支，其中，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)虧損1899.75268萬(wàn)元，購(gòu)置固定資產(chǎn)246.457392萬(wàn)元，總部占用資金4105.75萬(wàn)元。截至案發(fā)，致使365名購(gòu)房群眾共計(jì)6325.72萬(wàn)元的房款無(wú)法返還。
首犯不予從輕處罰
一審法院認(rèn)為，程利敏先后任正豐公司總經(jīng)理、甘肅區(qū)域經(jīng)理，期間按照吳秉麟的要求，明知公司不能為群眾辦理無(wú)產(chǎn)權(quán)證房屋的過(guò)戶(hù)更名及銀行按揭貸款，仍然指使公司業(yè)務(wù)主管謊稱(chēng)可以為購(gòu)房客戶(hù)辦理無(wú)產(chǎn)權(quán)證房屋的過(guò)戶(hù)更名及銀行按揭貸款，并與購(gòu)房群眾簽訂《房屋居間合同》或者《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，騙取購(gòu)房群眾訂金和購(gòu)房首付款共計(jì)365人，數(shù)額6325.72 萬(wàn)元。
法院審理認(rèn)為，程利敏、云磊、張艷、王同錢(qián)、王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶10人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取合同相對(duì)人的財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。在共同犯罪中，應(yīng)根據(jù)各被告人的地位、作用及實(shí)施的合同詐騙行為，對(duì)造成的損失后果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；其中程利敏先后任正豐公司總經(jīng)理、甘肅區(qū)域經(jīng)理，在本案中處于主導(dǎo)地位，起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與、組織或指揮的全部犯罪處罰，雖有自首情節(jié)，但考慮到騙取款項(xiàng)絕大部分未能追回的嚴(yán)重后果，對(duì)其不予從輕處罰。
云磊先后任正豐公司業(yè)務(wù)主管、總經(jīng)理，任業(yè)務(wù)主管期間經(jīng)手簽訂合同11份，騙取受害人訂金和購(gòu)房首付款118.8萬(wàn)元，任正豐公司總經(jīng)理期間，指使業(yè)務(wù)主管簽訂合同231份，數(shù)額***3.01萬(wàn)元；張艷任正豐公司常務(wù)副總經(jīng)理，在程利敏、云磊外出時(shí)主持公司全面工作，接待要求退款的客戶(hù)，并在2014年9月4日，提出將客戶(hù)繳納的首付款和訂金7萬(wàn)元給在場(chǎng)的人以補(bǔ)發(fā)工資的形式分發(fā)，其本人與王同錢(qián)各分得1萬(wàn)元；王同錢(qián)先后任正豐公司業(yè)務(wù)主管、蘭州分部代理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理，任業(yè)務(wù)主管期間經(jīng)手簽訂合同29份，騙取受害人訂金和購(gòu)房首付款571.08萬(wàn)元，任蘭州分部代理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理期間，指使業(yè)務(wù)主管簽訂購(gòu)房合同197份，數(shù)額3322.48萬(wàn)元。
云磊、張艷、王同錢(qián)作為正豐公司主要負(fù)責(zé)人，亦系案件主犯，均應(yīng)對(duì)其參與、組織或指使的全部犯罪行為承擔(dān)責(zé)任，依法從重處罰，鑒于云磊、王同錢(qián)有自首情節(jié)，可依法從輕處罰；王濤系正豐公司信貸部長(zhǎng)，后期主要管理偽造的印章及貸款申請(qǐng)審批書(shū)，誘使被害人簽訂貸款申請(qǐng)審批書(shū)，拖延退款時(shí)間，在共同犯罪中處于被領(lǐng)導(dǎo)地位，起輔助作用，系從犯，且具有自首情節(jié)，依法從輕處罰；馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶均系業(yè)務(wù)主管，具體負(fù)責(zé)與被害人簽訂合同，誘使被害人繳納款項(xiàng)，該6名被告人均在主犯的領(lǐng)導(dǎo)下從事具體工作，在共同犯罪中處于被領(lǐng)導(dǎo)地位，起輔助作用，系從犯，可依法減輕處罰。
來(lái)源：蘭州晨報(bào)
